MÁLAGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres individuos como presuntos autores de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los arrestados actuaban como intermediarios entre proveedores marroquíes de hachís y organizaciones 'clientes' de toda Europa, principalmente en Reino Unido, Italia y Bélgica. La organización tenía presencia en la zona de Marbella (Málaga).
Se les relaciona con dos envíos de droga aprehendidos en 2007 y el pasado enero en Jaén y Barcelona, respectivamente. Blanqueaban el dinero del narcotráfico a través de la compraventa de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción en diferentes países europeos y en Marruecos, según informaron desde la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron en 2007, en el marco de la operación 'Raif', al tener constancia de la presencia en la zona de Marbella de una organización que controlaba distintos almacenes de sustancias estupefacientes. Esta red se encargaba de ocultar la droga y distribuirla en países de la Unión Europea.
En noviembre de 2008 comenzó la operación 'Marusia', en la que se realizó un seguimiento de los capitales generados por esta banda mediante el narcotráfico.
Relacionado con estas actividades delictivas, apareció la figura de R.N., ciudadano de nacionalidad danesa, aunque de origen marroquí, responsable de contactar directamente con distintos proveedores de hachís de Marruecos para surtirse de estupefaciente. Una vez introducida la droga en España, se almacenaba hasta que era trasladada por carretera hasta el país europeo de destino.
Posteriormente, se descubrió que R.N. podría estar implicado en una red de tráfico de hachís a gran escala. Los investigadores vincularon esta organización a las aprehensiones de hachís efectuadas a mediados de 2007 y en enero de este año.
El primer alijo se llevó a cabo en el verano de 2007 en la localidad jiennense de Andújar por el Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Córdoba. Se detuvo al conductor de un camión que transportaba 59 fardos de hachís.
La segunda aprehensión se produjo en enero de 2009 en Tarrasa (Barcelona) por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. En esta ocasión también se procedió al arresto de la persona que conducía la furgoneta, donde se encontraron 28 fardos de la misma droga.
El principal investigado establecía contactos con organizaciones 'clientes' instaladas en varios países europeos, normalmente inglesas e italianas. Una vez hecho esto, solicitaba grandes cantidades de estupefacientes a los suministradores marroquíes que se encargaban de trasladarlos a España.
Posteriormente, R.N. y su socio A.K. se encargaban del traslado de la droga hasta el lugar requerido por los compradores. Por su labor de intermediación cobraban un porcentaje por cada kilo de hachís entregado.
El importe obtenido en las transacciones de droga era blanqueado por A.K., un ciudadano de origen ruso, que, a través de empresas creadas de forma legal en España, introducía este capital de origen ilícito en el mercado español, en Marruecos y en varios países, principalmente mediante la compraventa de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción.
Como consecuencia de estas investigaciones, se dispuso un operativo que culminó con la detención de A.K., R.N. y su hermano H.N., que también hacía de intermediario cuando R.N. no estaba en España.
REGISTROS EN MARBELLA Y CEUTA
Además, los agentes realizaron ocho registros en domicilios y sedes sociales de empresas de Marbella y Ceuta. Entre los efectos intervenidos se encuentran 50.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y diversa documentación relacionada con el blanqueo de capitales.
La investigación fue desarrollada por el Grupo XIII de la Brigada Central de Estupefacientes y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central.
