Tribunales.- Juzgan desde mañana a una red afincada en Marbella acusada de blanquear 62 millones de euros

Actualizado: domingo, 4 octubre 2009 13:04

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar desde mañana a un grupo organizado, afincado en la localidad malagueña de Marbella, dedicado presuntamente a facilitar a personas de diferentes países, principalmente narcotraficantes, la posibilidad de convertir las divisas obtenidas de forma ilícita y ayudarles a ocultar el origen ilegal del dinero, según Fiscalía, que les acusa de blanquear 65 millones de euros.

La Sección Primera suspendió el pasado mes de mayo la vista oral debido a que dos de los acusados presentaron certificados médicos para justificar la imposibilidad de comparecer a las sesiones. Así, está previsto que el juicio continúe el martes, el miércoles y los días 13 y 14 de este mes. De los 16 acusados, uno falleció, mientras que otros dos estaban en ese momento declarados en rebeldía desde la instrucción.

Según el escrito inicial de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados, algunos extranjeros, formaban una organización "perfectamente estructurada", unida por vínculos familiares o de amistad y dependencia, pero sobre todo "unida por la finalidad de obtener dinero fácil". El volumen de divisas, sobre todo libras esterlinas, presuntamente cambiadas por esta red fue de 62,2 millones de euros de 2000 a 2004, según el fiscal.

Según se explica, la organización se dedicaba presuntamente al blanqueo en la fase conocida como "de colocación del dinero", a través de una oficina de cambio y de una red de sociedades dedicadas al alquiler de vehículos o sin actividad. Al frente estaba Manuel G.F., que mantenía "numerosos contactos" con personas que habían sido detenidas y condenadas por delitos graves.

A través de las intervenciones telefónicas y de las vigilancias policiales, la acusación dice que éste "mantenía frecuentes contactos con delincuentes de diferentes nacionalidades", que están acusados en esta causa, a los que se les vincula con delitos como homicidio doloso, tráfico de drogas, pertenencia a organización ilegal de tráfico de tabaco, estafa, falsificación o robo. También tuvo relación con otros a los que no se ha localizado.

Manuel G.F. tenía la ayuda, según el ministerio público, de su amigo personal y socio, Juan D.D., quien solicitó la apertura de una agencia de cambio en la avenida del Prado de Marbella. Asimismo, con la colaboración de sus esposas, fueron constituyendo sociedades de alquiler de coches, en concreto cuatro, todas con domicilio social en Nueva Andalucía, administradas por el presunto responsable de la organización.

Los cambios de divisas, fundamentalmente de libras esterlinas, continúa el relato de la acusación pública, "fueron en aumento" y eran "totalmente desproporcionados con la actividad comercial" de los 'rent a car', "donde acudían escasos clientes". Los cambios los materializaba el responsable de la red, que portaba las divisas en bolsas de plástico e iba acompañado por su hijo, "también conocedor de la actividad ilegal".

El fiscal apunta que el cuñado y otros dos empleados colaboraron con las actividades ilegales. Asimismo, la compañera sentimental de otro de los acusados extranjeros constituyó junto con el presunto responsable de la red una empresa que adquirió una finca en el municipio malagueño de Benahavís. Además la mujer también realizó cambios de divisas en el banco.

Según el representante del ministerio público, "paralelamente a la realización de las actividades delictivas, el patrimonio de los principales implicados fue aumentando considerablemente, habiéndoseles intervenido judicialmente numerosas propiedades", en concreto, cinco en Marbella a Manuel G.F. y su mujer, de quienes se incautaron también activos financieros por valor de 343.979 euros y dinero en efectivo.

Al socio y su mujer se les intervinieron dos fincas, activos financieros por 286.887 euros, una embarcación de recreo y dos vehículos. Ambos matrimonios iniciaron los trámites para construir un centro comercial. A las empresas de vehículos, se les intervinieron 81 vehículos.

De los 16 acusados, 13 son para el fiscal autores de un delito de blanqueo de capitales, mientras que los otros tres serían cómplices del mismo delito. Así, para Manuel G.F. y su socio solicita para cada uno ocho años de cárcel, mientras que para los considerados autores pide seis años y para los cómplices dos años de prisión.