CORDOBA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 22 personas ha sido detenida hoy, 14 en Córdoba, una en Málaga, una en Jaén y seis en Barcelona, en el marco de la operación denominada 'Fénix', que ha supuesto la desarticulación de una trama organizada en el sector de la joyería desde la que se habría cometido un fraude fiscal de 154 millones de euros.
Según la información facilitada a Europa Press por el Ministerio del Interior, han sido agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desarticulado la mencionada trama joyera, que defraudaba importantes cantidades en el Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas.
La operación, iniciada en octubre de 2005, ha culminado con la detención de las ya indicadas 22 personas en cuatro provincias, y ha supuesto también la práctica de 14 registros, bajo la coordinación de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, en los que se ha intervenido abundante documentación acreditativa del importante fraude cometido por esta organización.
La operación 'Fénix' se inició a raíz de que la Inspección de Tributos de la Agencia Tributaria de Barcelona y Córdoba, que detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores realizadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y por el Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y la detención de los mismos.
COMERCIALIZACIÓN DE ORO
La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999.9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas, y ésta poder justificar a su vez sus ventas, creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus verdaderos destinatarios. Éstos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes.
Con la creación de estas sociedades 'fantasmas', la empresa conseguí que los verdaderos destinatarios, los fabricantes de joyería, escapasen al control de Hacienda y que no tributasen por las ventas en la imposición indirecta (IVA), ni por los beneficios en la imposición directa (IRPF o Impuesto de Sociedades).
Para dificultar la labor de las Administración Tributaria, la proveedora del oro, ubicada en Barcelona, creaba sucesivamente empresas 'pantalla', con el fin de dar apariencia legal a las ventas realizadas, utilizando testaferros insolventes.
Los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal, tanto al IVA como de Impuesto de Sociedades e IRPF, de unos 154 millones de euros. Así mismo, entre los hechos demostrados pudieran darse los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.
Actualmente se está estudiando la documentación intervenida en los diferentes registros realizados, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Los detenidos han pasado a disposición ya a disposición judicial, entre ellos, en Córdoba, Joaquín J.V., al que se le intervinieron en el momento de su detención 15 lingotes de oro, de un kilo de peso cada uno.
La lista de detenidos en Córdoba se completa con Miguel F.G., Yolanda P.B., Wenceslao M.P., Juan Carlos G.A.N., Miguel L.F., Manuel N.B., Enrique B.Z., Juan J.M., Francisco Javier T.B., José A.S., Juan José M.M., Francisca N.B. e Isabel María L.L.
En Málaga fue detenido Juan P.J., en Jaén Manuel G.M., y en Barcelona Pedro José R.G., Ana María S.E., José Manuel M.S., Antonio G.L., José Manuel R.G. y Monserrat F.P.
