10 de julio de 2020
1 de junio de 2020

Estafan a una empresa de Avilés un total de 194.000 euros por el 'timo del CEO'

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios pertenecientes a la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés han esclarecido una estafa, conocida como el 'timo del CEO', a una empresa avilesina por un importe de 194.000 euros de los que se consiguieron recuperar 172.000.

La estafa o "timo del CEO" (acrónimo correspondiente a las*siglas*de Chief Executive Officer, que en España conocemos habitualmente como Consejero Delegado o Director Ejecutivo) es un fraude que ya ha costado más de 1.800 millones de euros a las empresas de todo el mundo, según han informado este lunes desde la Policía Nacional a través de nota de prensa.

Se trata de un ciberdelito que tiene un 'modus operandi' muy reconocible, el engaño comienza con una comunicación (email o llamada) de alguien que se hace pasar por el CEO de la empresa o bien por un cliente. En todos los casos, la víctima es requerida para efectuar una transferencia a una cuenta en el extranjero o en algunos casos como el presente a cuentas nacionales bajo el control de las organizaciones criminales que se encuentran detrás de estos hechos delictivos.

Se usa alguna operación en la que esté inmersa la empresa que se pretende estafar, ya sea una adquisición o importación de productos. Cualquier operativa que pueda justificar un pago. La persona elegida es siempre la que tiene capacidad para hacer transferencias en nombre de la compañía.

En este caso, y tras las gestiones por parte del Grupo de Policía Judicial de Avilés, se consiguió bloquear judicialmente las cuentas bancarias receptoras del dinero y recuperar gran parte de lo estafado. Asimismo se han identificado a los beneficiarios de las mismas, continuándose las gestiones tendentes al esclarecimiento total de los hechos.

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