23 de agosto de 2019
  • Jueves, 22 de Agosto
  • 7 de octubre de 2009

    La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desmantelan una organización de blanqueo de capitales en Toledo

    TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

    La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado en Illescas (Toledo) una red de blanqueo de capitales de las conocidas como de "pitufos", extendida principalmente por las provincias de Toledo y Madrid.

    El dinero, fruto del narcotráfico, lo fraccionaban mediante numerosas remesas inferiores a 3.000 euros, que no se declaraban expresamente, y enviaban a los países de origen de la droga, tales como Colombia, Argentina y Brasil.

    Las cantidades enviadas al extranjero superan los 300.000 euros, informó la Agencia Tributaria en nota de prensa.

    Estas redes usan numerosos colaboradores, generalmente extranjeros, que, a cambio de una comisión, se prestan a enviar cantidades de dinero a destinatarios desconocidos de su país de origen, como si de remesas de inmigrantes se trataran. Así intentan burlar la vigilancia que la administración realiza sobre las transacciones exteriores.

    Hasta el momento se ha detenido a dos personas, y hay decenas de imputados, estándose a la espera del resultado del análisis de la documentación intervenida en un locutorio de Illescas y de otras posibles detenciones.