5 de diciembre de 2020
23 de octubre de 2020

Desmantelada una organización criminal dedicada realizar estafas a empresas de transportes

Desmantelada una organización criminal dedicada realizar estafas a empresas de transportes
Desmantelada una organización criminal afincada en Madrid y Santa Cruz de Tenrife dedicada a realizar estafas a empresas de transportes. - GUARDIA CIVIL

   Estaba afincada en Madrid y Santa Cruz de Tenerife

   ALBACETE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, en el marco de la operación 'Sinme' han detenido a tres personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados, mercantiles y efectos timbrados de varios países, usurpación de estado civil, amenazas, coacciones, además del de pertenencia a grupo criminal organizado.

   Los detenidos, dos de 46 y otro de 47 años, vecinos de Madrid y de las localidades tinerfeñas de Güímar y Candelaria, estaban especializados en realizar estafas a empresas del sector del transporte, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

   Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia que formulaba el representante de una empresa de transportes de La Roda en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa continuada que ascendía a 294.000 euros, lo que dio inicio a la operación 'Sinme' que requirió de un profundo estudio y análisis de los datos relacionados con la denuncia para finalmente identificar a las personas que estarían detrás de la estafa.