ESTOCOLMO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia han llevado a cabo este miércoles el registro de las oficinas centrales del banco Swedbank en relación con la presunta divulgación de información privilegiada, según ha confirmado la entidad, salpicada por un presunto caso de blanqueo de capitales en los países bálticos.
"En este momento, ninguna persona ni entidad legal han sido declarados sospechosos de ningún delito", ha añadido el banco en un comunicado, donde subraya su disposición a colaborar con la investigación.
Por su parte, la Autoridad sueca ha indicado que esta investigación responde a la sospecha de que Swedbank divulgó información interna de forma no autorizada.
El pasado viernes, Swedbank dio a conocer las primeras conclusiones de la auditoría realizada por la firma Forensic Risk Alliance (FRA) en relación con el presunto caso de blanqueo de capitales entre 2007 y 2015 destapado por la cadena SVT, la televisión pública sueca.
En dicho informe, realizado entre el 27 de febrero y el 19 de marzo y centrado en los 50 clientes señalados por el programa de SVT, la firma responsable de las pesquisas no aportó ninguna cifra concreta, aunque buena parte del contenido publicado aparecía editado.
Tras examinar el informe de FRA, el consejo de administración de Swedbank confirmó su confianza en la presidenta y consejera delegada de la entidad, Birgitte Bonnesen, anunciado su voluntad de poner a disposición de la dirección de la entidad todos los recursos necesarios para combatir los delitos financieros.
Un programa de la televisión pública sueca SVT acusó el pasado mes de febrero a Swedbank de haber permitido que medio centenar de clientes realizaran transacciones de hasta 40.000 millones de coronas suecas (3.779 millones de euros) entre 2007 y 2015 hacia cuentas de la filial estonia de Danske Bank. El banco danés informó el año pasado de que estaba investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial en el país báltico.
Swedbank se enfrenta ahora a una investigación conjunta por parte de los supervisores financieros de Estonia y Suecia. De su lado, Danske Bank está siendo investigado por los reguladores de Dinamarca y de Estonia, así como por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) del país norteamericano.
