MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Banco de España ha impuesto varias sanciones a la entidad Euro Trading & Financial S.A. (proveedor de servicios financieros de Euro Exchange en España) y a su administrador único Luis Alberto Gasparini que ya son firmes en la vía administrativa y que suman un total de 220.800 euros.
Según ha informado el organismo supervisor, la entidad y Gasparini cometieron una infracción grave y dos graves. La primera se produjo al detectarse en la contabilidad de la entidad irregularidades esenciales que impedían conocer su situación patrimonial y financiera, lo que ha conllevado una multa de 24.000 euros a Gasparini y otra de 120.000 euros a la sociedad.
Asimismo, el Banco de España ha impuesto una multa de 4.800 euros al administrador y de 24.000 euros a Euro Trading por haber realizado operaciones de venta de moneda extrajera sin contar con la preceptiva autorización previa.
Otra infracción grave de la empresa fue incumplir su deber de registro de operaciones de la forma prevista por la Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda. Por este concepto se ha sancionado a Gasparini con 9.000 euros y a Euro Trading & Financial con 39.000 euros.
En total, las seis sanciones suman un total de 220.800 euros. Fueron acordadas por el consejo de gobierno del Banco de España en su sesión del 27 de febrero de 2019 y ya son firmes en la vía administrativa.
Según consta en la página web de Euro Exchange Spain, la sociedad Euro Trading & Financial, S.A. es el proveedor de sus servicios financieros en España y tramita el proceso de contratación de cada producto o servicio de Euro Exchange.
