22 de agosto de 2019
5 de junio de 2019

La CNMV advierte sobre veinte 'chiringuitos financieros' en Bélgica y Reino Unido

La CNMV advierte sobre veinte 'chiringuitos financieros' en Bélgica y Reino Unido
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MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles sobre una veintena de entidades en Reino Unido y Bélgica que no están registradas en sus respectivos supervisores nacionales y que, por tanto, no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión.

El organismo que preside Sebastián Albella recoge ocho advertencias de la FCA británica sobre entidades no autorizadas, de las que la mitad son firmas clones de otras que sí lo están.

En concreto, ha advertido de los clones Uki/Forexuki/Forex Uki (forexuki.com/zh-cn/), 1Plus1 Loans UK Ltd, Lotus Global Investments Management Llp (lotusglobalinvestments.co.uk) y Deutsche Bank AG.

Además, las sociedades que están prestando servicios de inversión sin autorización del supervisor son World Fxm/Worldfxm (es el nombre comercial de Cho Development Limited y opera en worldfxm.com), Derrickson Capital Partners (derricksoncapital.com), Turnfx/Turn FX (turnfx.com) y FSE Global Solutions (miltonparkcapital.co.uk).

De su lado, el FSMA de Bélgica ha alertado de las siguientes sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión: swissmain.com y meridianbanc.com, SSS Services (sss-services.nl), Plusoption (plusoption.com), Marketscube (marketscube.com), Hope Area (hope-area.com), Omcmarkets (omcmarkets.com) y Littinvest (littinvest.com).

LA ESTAFA DE LAS INVERSIONES EN VINO

Asimismo, el supervisor belga ha advertido de que en las últimas semanas ha recibido avisos de varios consumidores con los que se han puesto en contacto varias compañías para ofrecerles "atractivas" inversiones en vino que resultan ser una estafa.

El FSMA ha identificado a cinco compañías sospechosas de realizar este tipo de fraudes: cabinetconseildexpert.com, grandscus-europe.com, lgc-wine.com, pfm.cabinetcoinseildexpert.com y place-aux-vins.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.

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