MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los registros practicados hoy dentro de la investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en sedes del Banco Espirito Santo y BNP-Paribas, entre otra sociedades, finalizaron a primera hora de esta noche, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Durante el día de mañana, viernes, se procederá a analizar la información obtenida en los registros, tanto por escrito como en soporte informático. Esa información será puesta a disposición del Juzgado, que decidirá sobre la posible implicación de alguna persona en concreto y, por tanto, dictará las órdenes de detención correspondientes. Por tanto, hoy no está previsto ningún arresto, precisaron las mismas fuentes.
Agentes de la Guardia Civil registraron esta mañana las sedes del Banco Espirito Santo en Madrid y Barcelona, así como estas sedes del BNP-Paribas, de acuerdo con las diligencias iniciadas por el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Baltasar Garzón.
En Madrid, además, los registros se ampliaron a Cartera Meridional, una sociedad de valores, y en Barcelona a la sede de Cahispa, entidad aseguradora, y en dos domicilios, el del presidente y el de un empleado de esta última entidad.
En el caso del Banco Espirito Santo, la práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito. Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes, explicó la Fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción ordenó bloquear cuentas que podrían superar los 1.500 millones de euros, superando así las previsiones iniciales de 700 millones de euros.
Estas diligencias previas son consecuencia de una deducción de testimonio efectuada por el juez Baltasar Garzón, quien recibió un informe de la Agencia Tributaria presentado en su Juzgado Central nº 5 tras analizar la documentación obtenida en diversos registros, practicados hace un año.
"Esos registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La documentación recogida en los citados registros ha propiciado las diligencias practicadas hoy", añade la Fiscalía en un comunicado.
