DUBLÍN, March 4 /PRNewswire/ --
-- El principal banco de Irlanda elige el software de conformidad y fraude financiero de Norkom para facilitar el cumplimiento con la tercera directiva antiblanqueo de dinero de la UE
AIB, el principal banco de Irlanda, implementará el software de fraude financiero y conformidad de Norkom Technologies para facilitar la conformidad con la tercera directiva antiblanqueo de dinero de la UE (AML) en sus operaciones en Irlanda, Reino Unido, Polonia y mercados de capital. El software, reconocido por la industria como el más avanzado del mercado, apoyará el planteamiento basado en el riesgo de AIB para la diligencia debida del cliente, lucha contra el blanqueo de dinero, control automático de las listas de sanciones financieras, y ofrecerá una rigurosa investigación y funcionalidad de gestión de casos.
La tercera directiva AML de la UE requiere que las instituciones financieras implementen un planteamiento basado en el riesfo para la gestión de sus operaciones de conformidad AML, vinculando el grado de riesgo presentado por cada cliente con un nivel adecuado y variable de actividad de control, investigación y priorización.
"Tras evaluar el mercado concluimos que el software de Norkom ayudaría a facilitar el cumplimiento con la tercera directiva AML de la UE en nuestras operaticiones y nos ofrecería la arquitectura para una infraestructura de tecnología única para la gestión basada en el riesgo de nuestras actividades AML", afirmó el director general del grupo de AIB de conformidad regulatoria, Philip Brennan. "Utilizaremos Norkom para ayudarnos a establecer un perfil de riesgo de línea base para cada cliente en la apertura de la cuenta y para instigar un nivel adecuado de actividad de control. Tanto el perfil de riesgo como el nivel de control se ajustará si el patrón de las transacciones financieras u otros factores clave cambia en el transcurso de la relación. De esta forma, podemos estar seguros de que el grado de escutrinio aplicado para cada cliente es directamente correlativo al riesgo".
El contrato con AIB refuerza la posición líder de mercado de Norkom donde ya impulsa operaciones de fraude financiero y conformidad para clientes como HSBC, Rabobank, Western Union, KBC Bank, Standard Chartered Bank, Visa, Travelex y Credit Agricole.
"En su consecución de un planteamiento basado en el riesgo de la empresa para el fraude financiero y la conformidad, AIB establecerá un estándar al que aspirarán las instituciones financieras", dijo Paul Kerley, consejero delegado de Norkom Technologies. "Las instituciones de servicios financieros de todo el mundo reconocen que, alineando los niveles de riesgo identificados con la acción adecuada, no sólo mejorará su capacidad para combatir el fraude, sino que mejorará su rendimiento y productividad económicas de sus unidades de investigación. Podrán dirigirse al recurso de investigación cuando ofrezca el mejor valor, reducir la incidencia de falsos positivos que tanto tiempo cuestan y mejorar su rendimiento comercial llevando el negocio de bajo riesgo a la contratación rápidamente".
Norkom fue premiada recientemente como "Mejor solución de tecnología" en los premios anuales a la excelencia en conformidad de Complinet. Los jueces describieron su tecnología como "revolucionaria" y "una una fundación firme para un planteamiento consistente y medido para ayudar a evitar la proliferación tecnológica y contener los costes".
Acerca de Allied Irish Bank (AIB)
AIB Group es la organización irlandesa líder de servicios bancarios y financieros. Opera principalmente en Irlanda, Reino Unido, Polonia y EE.UU. Emplea a más de 24.000 personas en todo el mundo en más de 750 oficinas y cuatro divisiones principales: AIB Bank (RoI), AIB Bank (UK) AIB Capital Markets y AIB Poland. AIB también tiene una presencia significativa en la banca regional estadounidense con una participación del 23,5% en M&T Bank Corporation, uno de los principales bancos regionales de EE.UU.
http://www.aibgroup.com
Norkom Technologies
Norkom Technologies (AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE) es un proveedor líder de soluciones de conformidad y prevención de delitos financieros para la industria de servicios financieros global.
Permitimos a las organizaciones tomar medidas inteligentes, controlar sus defensas y avanzar sus estrategias frente al fraude financiero. Utilizada por clientes en más de 100 países, Norkom ha demostrado reducir las pérdidas, proteger el prestigio, mejorar las eficiencias operativas y reducir el coste total de propiedad. Norkom tiene operaciones en Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.
El software de Norkom ha sido descrito como 'superior al de la competencia' por el grupo analista Celent, además de como 'solución empresarial eficaz de gestión de los delitos financieros' por Gartner. Norkom también ha recibido el reconocimiento como 'Mejor solución de tecnología' en los premios de conformidad 2007 de Complinet, la principal encuesta de software AML y contra el fraude de la revista OpRisk & Compliance, además de 'Mejor producto' en los Banking Technology Awards.
Para más información visite http://www.norkom.com
Fiona McLoughlin,
Directora de marketing
Norkom Technologies
+353-1-8739612
fiona.mcloughlin@norkom.com
Contacto para medios: Fiona McLoughlin, directora de marketing, Norkom Technologies, +353-1-8739612, fiona.mcloughlin@norkom.com
