5 de agosto de 2020
14 de julio de 2020

Detenidas cuatro personas por apoderarse de 158.000 euros suplantando la identidad de las víctimas en Cáceres

Detenidas cuatro personas por apoderarse de 158.000 euros suplantando la identidad de las víctimas en Cáceres
Delitos telemáticos - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas (tres hombres y una mujer, todos de origen rumano) de un grupo criminal presuntamente dedicado a realizar estafas mediante suplantación de identidad, y dentro de las cuales se habrían apoderado de 158.000 euros.

Los agentes, dentro de la investigación, iniciada en la provincia de Cáceres, han logrado la detención de dichas personas en Alicante y la localidad de El Vendrel (Tarragona), poblaciones donde residían los integrantes de la organización, por los supuestos delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal.

Tres de los detenidos han ingresado en la prisión de Fontcalent en Alicante, y la cuarta persona ha quedado en libertad con cargos, según informa en nota de prensa la Guardia Civil, que añade que la operación, que aún permanece abierta, no descarta el esclarecimiento de otras estafas cometidas por la organización en todo el territorio nacional, así como la detención de otros supuestos autores por los mismos delitos.

Las investigaciones se inician por la Guardia Civil el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia en el puesto de Casas de Don Antonio (Cáceres), por parte de una persona septuagenaria, quien informa que sin su consentimiento, le habían conseguido extraer de su cuenta bancaria la cantidad de 89.000 euros, señala la Benemérita en nota de prensa.

Tras la recepción de la denuncia, se hace cargo de las investigaciones el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, iniciando la que ha denominado operación "Casalco", consiguiendo averiguar durante los primeros días de la investigación, que la estafa cometida al denunciante había sido por un grupo criminal que operaba en todo el territorio nacional y con el mismo modus operandi, habría cometido, al menos 18 estafas bancarias, con las que habría conseguido 158.000 euros.

Avanzada la investigación, la Guardia Civil logra averiguar el modus operandi de la organización, que se basaba en dos escalones, el primero era obtener y disponer de información precisa de sus víctimas, para la apertura de cuentas bancarias online, algo que hacían sustrayendo documentación bancaria de los buzones en los domicilios de las víctimas, o los embaucaban en compras o alquileres de viviendas turísticas a través de páginas web de Internet, solicitándoles documentación personal, principalmente el documento nacional de identidad e información bancaria.

El segundo escalón, con una elevada especialización tecnológica, una vez obtenida la documentación personal (DNI) y número de cuenta bancaria, iniciaban la apertura de cuentas online en la misma entidad financiera facilitada o robada a la víctima, obteniendo las claves de acceso que le facilitada la misma entidad financiera al abrir la cuenta, en los teléfonos móviles de la organización, pudiendo de esta forma, poder tener acceso a todas las cuentas bancarias de la víctima y vaciarle las mismas mediante transferencias a otras cuentas en terceros países.

Todas estas operaciones electrónicas, se hacían desde IP,s anónimas o por redes wifi de particulares muy vulnerables, desde las que operaban sin dejar rastro.

Los detenidos, desde finales del año 2019, con los datos de las víctimas, crearon un total de 56 cuentas bancarias falsas, asociadas a un total de 13 números de teléfonos, cuyos datos de titularidad eran de dudosa veracidad, siendo estos números de teléfono donde se recibían los mensajes de las entidades financieras, facilitando la consumación de las estafas.

Muchas de las personas estafadas, desconocían que sus identidades se estuviesen utilizando para la comisión de los delitos, y la gran mayoría, coincidían en que habían facilitado en algún momento a desconocidos la copia de su DNI y la numeración de la cuenta bancaria, para la venta de un vehículo o el alquiler de una vivienda turística, sin que al final se llegase a realizar la transacción. Igualmente, también se detectó la contratación fraudulenta de préstamos personales expedidos a nombre de los perjudicados.

Concluyendo con la operación, agentes de la Guardia Civil de Cáceres se desplazaron hasta la ciudad de Alicante y la localidad de El Vendrel (Tarragona), poblaciones donde residían los integrantes de la organización, procediendo a la detención de sus cuatro integrantes, por los supuestos delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal, ingresando tres de ellos en la prisión de Fontcalent en Alicante, y la cuarta persona quedó en libertad con cargos.

La operación, que aún permanece abierta, no descarta el esclarecimiento de otras estafas cometidas por la organización en todo el territorio nacional, así como la detención de otros supuestos autores por los mismos delitos.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil, para evitar este tipo de estafas, lanza recomendaciones como no facilitar, bajo ningún concepto, a personas desconocidas y menos de forma online, ni el DNI ni el número de cuenta bancaria, bien sea para realizar alguna transacción comercial, buscar un trabajo o contratar algún servicio.

También aconseja vitar en lo posible, la recepción de correspondencia bancaria en papel, siendo la más recomendable la recepción de la correspondencia de forma virtual

Asimismo, incide en que es muy recomendable cambiar las claves de seguridad de los router wifi por otras más ponentes, para evitar el uso de nuestra red de forma fraudulenta.

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