Desarticulan un entramado empresarial que defraudó cerca de 10 millones de euros

Actualizado: sábado, 22 mayo 2010 11:56

PALMA DE MALLORCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Arco, llevada a cabo en Baleares, informó hoy de la detención de doce personas -seis en Binissalem, cuatro en Palma y dos en Inca- por presuntamente haber defraudado más de 4,3 millones de euros a la Hacienda Pública, cerca de 4,5 millones a la Seguridad Social y más de 700.000 euros a proveedores.

Los detenidos, según informó la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, habían creado un entramado empresarial formado por más de 55 sociedades fraudulentas, a través de las cuales podrían haber cometido diversos delitos económicos, societarios y contra los derechos de los trabajadores, entre otros.

La operación, durante la cual se practicaron registros en tres empresas y dos domicilios, se inició en marzo del año pasado, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo organizado que se estaba dedicando a gestionar diferentes empresas con las que podrían estar cometiendo hechos delictivos de naturaleza económica.

En la investigación se constató que los investigados se dedicaban a la compra de sociedades en precaria situación económica o de total insolvencia y situaban al frente de éstas a terceras personas generalmente insolventes, con el fin de dificultar o impedir el cobro de las deudas que pudieran ser reclamadas por los organismos oficiales o por acreedores.

ENTRAMADO DE MÁS DE 55 SOCIEDADES

Así, los detenidos llegaron a crear un entramado empresarial de más de 55 sociedades, a través de las que elaboraban y vendían contratos y precontratos de trabajo ficticios a personas, generalmente extranjeras, que los necesitaban para poder regularizar su situación en nuestro país.

Además, la red cobraba a los trabajadores una determinada cantidad de dinero que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros, en función del trámite que precisara realizar la persona extranjera.

Según informó la Guardia Civil, otra actividad ilícita que realizaban a través de estas sociedades consistía en dar de alta de forma masiva en la Seguridad Social a supuestos trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, sin ingresar sus cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social. De esta manera, los supuestos trabajadores, que pueden ser más de 300, se beneficiaban de las diversas prestaciones y subsidios.

Por estos trámites, la organización recibía de los ficticios trabajadores los importes mensuales correspondientes a las cotizaciones que deberían ser ingresadas en la Seguridad Social, por lo que lo defraudado asciende a cerca de 4,5 millones de euros.

De la misma manera, los detenidos elaboraban facturaciones ficticias que generaban obligaciones tributarias y no realizaban el pago de las mismas, importe cuyo fraude es de más de 4,3 millones de euros. Además, vendían propiedades de las sociedades como vehículos o material de construcción, lo que generaba un beneficio económico a los detenidos y se impedía cualquier posibilidad de embargo.

ADQUIRÍAN MATERIAL Y LO REVENDÍAN

A través de varias de las sociedades también adquirían diverso material informático o mobiliario, sin hacer frente al pago de los diversos proveedores, y revendían lo comprado. En este caso, la estafa es de más de 700.000 euros.

En concreto, la Guardia Civil ha practicado dos detenciones en Inca -a M.T.C, de 35 años de edad y M.A.M, de 48 años-, seis en Binissalem -A.R.A, de 33 años de edad; A. M. R. F, de 40 años; A.G.C, de 39 años; J.O.C, de 53 años; M.M.LL.S, de 29 años;; P.M.G.V, de 38 años- y cuatro en Palma -J.L.R.C, de 38 años C.J.R.M, de 50 años J.J.B, de 45 años M.M.A.C de 54 años-.

En los registros llevados a cabo en las empresas y domicilios fue intervenida abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que actualmente está siendo analizada por los investigadores.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Baleares, con el apoyo de las distintas Unidades territoriales del mismo Cuerpo en Baleares.