MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades paquistaníes han lanzado una nueva investigación de contra el ex primer ministro Nawaz Sharif por acusaciones de lavado de dinero, según han confirmado fuentes oficiales al diario paquistaní 'Dawn'.
La investigación se inició con la denuncia de un periodista / columnista, Asad Kharal, según ha hecho saber el portavoz de la Oficina Nacional de Responsabilidad. El periodista también registró su declaración ante la oficina y presentó un registro relevante a los investigadores.
Según el portavoz, el autor proporcionó detalles de cómo Sharif y sus familiares presuntamente enviaron dinero a países extranjeros de manera ilegal.
El ex primer ministro ya se ha enfrentado a cargos similares en las referencias hechas en el caso de los 'Papeles de Panamá' y en el Tribunal de Responsabilidad en Islamabad.
Khaista Khan y Jamshed Khan, distribuidores de Peshawar, fueron contratados por la familia Sharif para desviar grandes cantidades de fondos a través de sus cuentas bancarias.
De acuerdo con el testimonio de ambos, la familia Sharif enviaba ilegalmente fondos convertidos a monedas extranjeras en el extranjero regularmente.
La demanda indica que Khalid Siraj, primo hermano y socio comercial de Sharif, había revelado en un comunicado registrado ante la Agencia Federal de Investigación en el caso de los 'Papeles de Panamá' los delitos de la familia Sharif, incluida la transferencia de fondos y la compra de activos en países extranjeros .
