21 de noviembre de 2019
17 de octubre de 2019

Dos detenidos por estafar internacionalmente por Internet bajo el 'timo del CEO'

Fueron arrestados 'in fraganti' cuando extorsionaban a una de las víctimas para que sacase de su banco parte del dinero estafado

Dos detenidos por estafar internacionalmente por Internet bajo el 'timo del CEO'
Agente de la Policía NacionalPOLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por su pertenencia a una organización criminal dedicada a realizar estafas por Internet a nivel internacional mediante la modalidad conocida como 'timo del CEO', ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Los dos individuos se dedicaban a la captación de las denominadas 'mulas', último eslabón de la cadena, y a su extorsión cuando no efectuaban los reintegros.

Los hechos sucedieron cuando el representante legal en España de una importante empresa de publicidad alemana comunicó a la comisaría de Coslada-San Fernando que habían sido víctimas de una estafa de más de 100.000 euros.

Además manifestó que los presuntos autores se encontraban en dicha localidad para acudir a una sucursal a sacar parte de ese dinero ya que realizaban las retiradas de efectivo en varias ocasiones con el objetivo de no levantar sospechas habiendo obtenido ya unos 50.000€.

El 'modus operandi' de esta organización criminal formada por dos varones consistía en la modalidad de estafa conocida como 'timo del CEO'.

Ésta consiste en inducir a engaño a la persona encargada de ejecutar las transferencias de una empresa haciéndose pasar por un alto cargo de la misma.

Así, una vez lograba la manipulación de las vías de comunicación de la empresa, ordenaba vía correo electrónico, una transferencia inmediata a una cuenta controlada por los propios estafadores.

La rápida actuación policial se saldó con la localización y detención de estas personas, cuyo cometido como parte de la organización era extorsionar al último eslabón de la cadena que es quien recibió en su propia cuenta bancaria los 100.000 euros.

Posteriormente, retiró más de 50.000 euros en efectivo en varias ocasiones para no levantar sospechas y recibiendo por ello una compensación económica. Este individuo también ha sido investigado como parte de este entramado criminal ya que sin su colaboración los autores materiales de estos hechos no tendrían acceso al dinero.

Uno de los detenidos pertenecía a un grupo criminal internacional Uno de los detenidos utilizaba cuatro identidades distintas para evitar ser localizado por los investigadores e incluso era miembro de un movimiento o grupo llamado 'Black Axes' dedicado de manera profesional a la extorsión.

Además este individuo estaba buscado por la Policía Nacional dada su implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la localidad madrileña de Parla en el año 2017.

La investigación policial continúa abierta puesto que no se descarta que existan nuevos detenidos que hayan participado en esta estafa a nivel internacional.

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