La operación 'Azemur' se ha desarrollado en Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a once personas acusadas de integrar una trama empresarial para eludir el pago de impuestos y que habría defraudado cerca de 22 millones de euros a las arcas del Estado entre los años 2006 y 2007. A los arrestados se les imputan delitos contra la hacienda pública, falsedad documentar, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
En el marco de la operación 'Azemur', desarrollada en Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora, los investigadores descubrieron que la organización había eludido el pago del IVA y habría obtenido indebidamente la devolución de los impuestos especiales en bebidas alcohólicas.
Según informó la Guardia Civil, las distribuidoras de alcoholes obtenían grandes beneficios económicos mediante un depósito fiscal utilizado por la trama. Para ello, la organización creó un entramado de empresas popularmente conocidas como 'truchas'. Este tipo de empresas carecen de un domicilio social, no ejercen una actividad económica clara y su administración recae sobre personas sin patrimonio e ilocalizables, denominados 'testaferros'.
Las empresas 'truchas' compraban las bebidas alcohólicas sin pagar el I.V.A. y los impuestos especiales correspondientes. Entonces, simulaban realizar entregas intracomunitarias de las bebidas, también exentas de pagar impuestos, y las enviaban a un depósito fiscal fuera del territorio nacional.
A continuación, las bebidas eran reintroducidas nuevamente en España para que las vendieran otras empresas también implicadas en la trama. De esta manera, las empresas 'truchas' conseguían obtener un I.V.A. que luego no era ingresado en la hacienda pública.
EL ESTADO PODRÁ RECUPERAR LA CANTIDAD DEFRAUDADA
Tras sucesivas ventas entre varias empresas que hacían de 'pantallas', los compradores de las bebidas reclamaban el IVA. correspondiente por cada operación. El proceso final llegaba cuando las distribuidoras reclamaban un IVA falso y conseguían que el Tesoro Público tuviera la obligación de devolver unos impuestos que no eran ingresados por las empresas 'truchas'.
Según los investigadores, una vez cuantificadas las cuentas bancarias y los bienes, muebles e inmuebles bloqueados, la Agencia Tributaria podrá recuperar la cantidad defraudada. Se han practicado cuatro registros domiciliarios, dos de ellos en Zamora, uno en Madrid y otro en Vizcaya, en los que se ha intervenido abundante documentación física y en soporte informático. Además, se ha procedido al precinto del depósito fiscal que almacenaba mercancía valorada en unos 400.000 euros.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de instrucción núm. 3 de Zamora. En Madrid se han detenido tres personas -cuyas iniciales son L.R.T.G., S.F.P.L. y F.Y.Q.-, en Zamora otras dos -R.S.G. y C.C.P.-, en Vizcaya ha sido apresado un individuo -J.A.R.A.-, otro en Córdoba -D.M.M.-, y cuatro más en Sevilla -J.M.M., F.J.J.C., J.A.P.R. y M.G.M.-.
