MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desmantelado una banda china de contrabando de tabaco, en una operación que ha supuesto la detención de 12 personas en Madrid, Valencia y Ciudad Real y en la cual se han incautado 6 millones de cajetillas de tabaco. La red habría defraudad alrededor de 15 millones de euros.
Según informó la Guardia Civil, la operación 'Tachi' ha supuesto la detención de la organización delictiva china más importante de España dedicada a la introducción clandestina de millones de cajetillas de tabaco falsificado. La banda también se dedicaba a la falsificación de prendas de vestir y complementos de prestigiosas marcas.
La investigación, que se inició en agosto de 2007 debido al importante aumento de aprehensiones de contenedores con mercancía ilícita en el puerto de Valencia, ha revelado que la organización estaba dirigida por un empresario chino asentado en España, que regentaba comercios textiles, restaurantes y bazares.
La introducción de la mercancía en España, según han revelado las pesquisas, consistía en la colaboración en la gestión comercial o aduanera de la mayoría de los contenedores aprehendidos en Valencia por parte de una compañía con sede en Madrid, a la que se relacionaba con un Almacén de Depósito Temporal, ubicado en Toledo, donde iban a parar los materiales intervenidos.
Así, ante la sospecha generada por esta posible relación, un dispositivo de vigilancia de la Policía permitió constatar la vinculación entre los administradores de ambas empresas y ciudadanos chinos relacionados con el empresario asentado en Madrid.
Para eludir la acción de la Justicia, la organización falsificaba los documentos de importación en las que figuraban como destinatarias finales de la mercancía otras empresas chinas, radicadas en España, que no tenían conocimiento del uso de sus nombres en dichas actividades.
Durante los registros efectuados, los agentes se han incautado de documentación aduanera falsificada, sellos y tampones utilizados para la falsificación de los documentos, moneda falsa, al mismo tiempo que se ha procedido a la inmovilización de 11 bienes inmuebles, 6 turismos, y 22 cuentas bancarias.
CONEXIONES EN EUROPA
En este sentido, la documentación intervenida ha llevado a los investigadores a advertir a los Cuerpos de Seguridad de otros países de la Unión Europea, ya que existen sospechas fundadas de que la organización pudiera haber introducido más material a través de otros puertos de Europa.
Los detenidos en Madrid son W.H.Y.W, chino de 40 años y jefe de la red, X.2.Y, chino de 42 años y contable de la organización, B.C., de 28 años y nacionalidad china, X.Q, chino y de 26 años, C.Z, chino de 26 años, Z.L., chino de 29 años, O.X, chino de 26 años, R.L.C, chino de 45 años y J.R.L, de 54 años y de nacionalidad española, al que se le atribuye la administración de la compañía.
Asimismo, los detenidos en Valencia son J.M.T.M, portugués de 49 años y C.S, chino de 29 años, mientras que A.G.M, español de 43 años, ha sido detenido en Ciudad Real como responsable del Almacén de Depósito Temporal.