MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sección de Fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga y la Comisaría de Fuengirola del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una banda organizada internacional que pudo alcanzar, al parecer, un fraude de 896.000 euros, obtenidos tras constituir sociedades ficticias.
La creación de estas sociedades falsas tenía la finalidad de posibilitar la concesión de préstamos financieros por entidades bancarias, solicitados a nombre de las víctimas, previamente nombradas administradores de las entidades constituidas y que formarían parte del 'holding' como trabajadores autónomos.
Así, según indicaron desde la Comisaría en un comunicado, se han localizado 27 sociedades creadas con este fin, de las cuales 18 lo fueron en España y nueve en Francia.
El grupo estaría estructurado de forma organizada, de manera que en un primer lugar se captarían a las personas para un puesto de trabajo fijo y la posibilidad de entrar a formar parte en grupos de empresas.
FRAUDE A LOS AUTÓNOMOS.
Esta participación sería como trabajador autónomo, teniendo para ello que dar una entrada de 16.000 euros, los cuales posteriormente serían financiados por el grupo. Asimismo, se les indicaba que iban a obtener grandes beneficios derivados de diferentes explotaciones sin prácticamente realizar ninguna aportación, ya que los 16.000 euros entregados posteriormente iban a ser desembolsados por el grupo.
Ante la no disponibilidad del dinero solicitado en efectivo por parte de las víctimas, la única opción para hacer frente a tal aportación era mediante la concesión de un crédito bancario, para lo cual la organización se ofrecía para asesorarlos.
Así, al mismo tiempo que se gestionaba el préstamo, se procedía a la apertura en en esa misma sucursal, procediendo al ingreso de los 16.000 euros concedidos por la entidad.
Las operaciones se realizaban de forma simultánea e invariable, comprobándose que respecto al crédito solicitado por cada uno de los participantes del grupo no eran abonados por ninguno de ellos, toda vez que, según lo pactado, el encargado de hacerlo era la misma persona que captaba a las víctimas.
Cuando algunas de las víctimas se percataba de que lo que pactado no se cumple, no se corresponde con la realizad y no se atienden los prestamos, reclamaba al captador, que les proponía la cancelación del préstamo de forma fraudulenta. Todos estos hechos fueron posteriormente denunciados, confirmándose estas actuaciones ilícitas y quedando al descubierto varios impagos realizados en Francia.
El captador era el responsable intelectual de toda la trama, ejerciendo el control total de las sociedades al cambiar de administración de las mismas y delegando en otro integrante de la red para estas operaciones.
Los detenidos son, Kléber B., responsable intelectual de la banda, con orden europea de detención por un tribunal de Burdeos por apropiación indebida y estafa en banda organizada; Eloisa M., pareja sentimental del anterior y que participaba activamente en la reuniones del grupo, siendo encargada de la documentación y figurando como administradora única de las sociedades; y Paul B., belga y persona de confianza de la red en España, que ejercía de contacto y figuraba como administrador de sociedades que posteriormente dejan impagos.
Igualmente, durante las fases de la investigación, aparecieron encartadas diferentes personas presuntamente relacionadas con las operaciones. El Juzgado de Instrucción de Torrox entiende la causa judicial que motivó la investigación, mientras que el responsable principal de la red ha sido trasladado a la Audiencia Nacional, para cumplimentar sus trámites de extradición.
