CASTELLÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a una mujer colombiana, de 34 años, por un presunto delito de estafa, al ser utilizada por un grupo que realiza estafas a traves de internet para sacar el dinero estafado hacia otros países, según informaron en un comunicado fuentes policiales.
Las investigaciones tienen su inicio en febrero de este año, cuando en una comisaría andaluza se denunció la transferencia de 2.900 euros a través de la banca electrónica, los cuales no habían sido ordenadas por los titulares de la cuenta.
Tras realizar las investigaciones oportunas se obtuvo la cuenta beneficiaria del dinero presuntamente estafado, en la cual se ingresaba para posteriormente ser retirado por la ahora detenida y enviarlo al lugar que le indicasen tras el cobro de la correspondiente comisión.
Estos grupos organizados tienen una compleja estructura. Inician el fraude con el descubrimiento a través de programas informáticos de las claves de acceso a la banca on-line, continúa con el control de otros ordenadores y sus líneas para introducirse en los ordenadores de los bancos, haciéndose pasar por los clientes para retirar el dinero y producir la estafa y, mediante la colaboración física de los titulares de las cuentas de destino, finaliza con la puesta en circulación del dinero obtenido.
La detenida fue presuntamente captada por estos grupos con una oferta de trabajo a través de correos electrónicos en los que se ofrece una forma fácil y rápida de ganar dinero, siendo esta oferta de un alto beneficio económico. Cuando responde el mensaje se establece una comunicación.
Entre ambas partes, a través del correo electrónico, le dicen que debe abrir una cuenta a su nombre y facilitar los códigos de acceso on-line y el código I.B.A.N. para enviar el dinero, y luego la llamarán para que acuda a la entidad bancaria, retire el dinero, cobre su comisión y envíe el resto al extranjero.
Continúan abiertas las investigaciones, sin descartarse nuevas detenciones para establecer si existen más implicados u otras posibles víctimas de la misma estafa, según las mismas fuentes.
