MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al director de un bufete de abogados con sede en Marbella (Málaga) y a otras tres personas en el marco de una operación contra un supuesto blanqueo de capitales.
Está previsto que en las próximas horas estas tres personas, que fueron detenidas este martes, pasen a disposición del juzgado marbellí que instruye el caso, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.
La investigación se inició tras una comisión rogatoria librada hace seis meses y procedente del extranjero, que alertó a la Policía española sobre una importante suma de dinero que habría sido transferida a cuentas en diferentes operaciones bancarias.
El seguimiento de esos traspasos habría conducido a una serie de nombres de personas o empresas radicadas en Marbella, por lo que agentes de la Sección de Blanqueo de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol han realizado registros en este municipio, aunque también puntualmente en Fuengirola, según publica el diario 'SUR'.
Finalmente, la operación se ha saldado con la detención este martes en Marbella del abogado P.A., responsable de un bufete con sede en la ciudad especializado, entre otros temas, en asuntos inmobiliarios. También han sido arrestados un ciudadano estadounidense, un inglés y un francés.
En los registros realizados, los agentes de la Sección de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol se incautaron de abundante documentación, tanto en soporte papel como informático.
