10 de julio de 2020
29 de mayo de 2020

Detenido en Barcelona un hombre buscado en Kazajistán por presunto blanqueo de capitales

Detenido en Barcelona un hombre buscado en Kazajistán por presunto blanqueo de capitales
Un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - ARCHIVO

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida en Kazajistán por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal.

El cuerpo policial ha explicado en un comunicado este viernes que al hombre se le investiga por las actuaciones de un grupo criminal que, entre 2014 y 2018, estafó al Estado más de 191.000.000 euros con préstamos y exención de impuestos.

El grupo creó dos sociedades para gestionar establecimientos de juegos de azar, "cuya única finalidad era defraudar al Estado".

Los investigadores calculan que, con estas empresas, estafaron más de 191 millones de euros: con una, 80.821.167 euros; y con la otra, 110.181.556 euros.

Agentes de la Policía Nacional le han detenido en Barcelona tras encontrar al sospechoso cerca del lugar donde vivía.