Realizó movimientos bancarios de 50.000 euros como mínimo
BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre acusado de abrir cuentas bancarias con identidad falsa para cobrar cheques robados, según explicaron a Europa Press fuentes de los Mossos d'Esquadra.
La detención se hizo el pasado 26 de febrero, aunque la investigación sigue abierta, ya que no se descarta que haya más personas implicadas.
El arrestado, Aligana M., de 23 años y de nacionalidad congoleña, se le imputa un presunto delito continuado de estafa, y realizó movimientos bancarios de, como mínimo, más de 50.000 euros.
Llegó a abrir hasta 20 cuentas durante el último año y utilizaba siempre el mismo 'modus operandi': presentaba documentos acreditativos manipulados --en este caso, Números de Identificación de Extranjería (NIE)--, que tenían datos personales distintos, aunque la fotografía siempre era la misma.
En estas cuentas, el detenido ingresaba cheques bancarios robados, mayoritariamente procedentes de Francia, y se trataba de cheques que las empresas envían por correo ordinario.
Tras robar los cheques, el detenido los ingresaba en la cuenta que había abierto con documentación falsificada y, un o dos días después, los retiraba en efectivo en un cajero automático o en la misma entidad bancaria.
