MADRID/LLEIDA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria Española ha desarticulado la trama más importante de fraude de IVA detectada nunca en España. La operación, que continua abierta y que tiene decretado el secreto de sumario, ha servido para detener a más de 40 personas y registrar una treintena de inmuebles en ocho comunidades autónomas diferentes.
El fraude detectado es superior a los 400 millones de IVA y las infractoras son empresas relacionadas con los elementos informáticos y la telefonía móvil, según anunció esta tarde el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, en Lleida, que se encontraba en unas jornadas del Círculo de Economía. Los delitos imputados son fraude fiscal, blanqueo de capitales y posiblemente falsedad documental.
Pedroche explicó que la investigación se inició en Andalucía en junio del 2005 y remarcó que también ha implicado a otros países de la Unión Europea que han tenido que facilitar información. En febrero de este año, las investigaciones pasaron al ámbito judicial. En este sentido, Pedroche destacó la importancia de la colaboración "porque eso nos permite acceder a otros instrumentos que no tiene el ámbito administrativo para poder llevar a cabo esta lucha contra el fraude como es el IVA en operaciones intracomunitarias".
El director de la Agencia Tributaria explicó el 'modus operandi' de la trama creada: "determinadas empresas pantalla que se crean al efecto ya que se produce entre ellas entregas de distintos bienes, repercuten el IVA pero nunca se ingresa este concepto".
"Cuando las empresas entran al país lo hacen sin IVA, entonces se crea una sociedad que denominamos 'trucha' y a partir de ese momento esa sociedad vende a otras que ha constituido y que están interrelacionadas y se van transmitiendo los bienes sin que nadie pague el IVA de esas operaciones", agregó.
En esta misma línea, Pedroche explicó que ha habido colaboración internacional y subrayó que "se trata de una adquisición intracomunitaria ya que los elementos han venido de diferentes países europeos y por tanto, ha habido un intercambio de información".
