22 de mayo de 2019
  • Martes, 21 de Mayo
  • 18 de febrero de 2010

    COMUNICADO: TONBELLER y TAC3 Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento: Pasos firmes contra el blanqueo de capitales en España

    MADRID y BARCELONA, España y BENSHEIM, Alemania, February 18, 2010 /PRNewswire/ -- TONBELLER, empresa líder en soluciones de prevención de blanqueo y del crimen para el sector financiero, se ha asociado con la consultora especializada en prevención de blanqueo y cumplimiento normativo TAC3 Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento para ofrecer soluciones del mayor valor añadido al mercado español.

    "Ahora es el momento, para el sector financiero en España, de revisar sus procesos y herramientas dado que la nueva regulación en materia de prevención de blanqueo está siendo sometida a los órganos competentes y a punto por ello de ser oficialmente publicada y por tanto llevada a efecto muy en breve", explica Luís Rodriguez, partner de TAC3, Madrid. Añade: "En línea por ello con las expectativas tanto del sector financiero como del resto de industrias - pues se prevé una sustancial ampliación de sujetos obligados aparte de los tradicionales - tenemos el privilegio de unir nuestros esfuerzos con TONBELLER. A través de este acuerdo de colaboración fortaleceremos a las Entidades financieras españolas con las metodologías y herramientas adecuadas para proteger eficientemente a las organizaciones contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y contra el fraude así como el cumplimiento adecuado del resto de regulación aplicable."

    Con tal motivo TAC3 junto con TONBELLER organizan el Primer Desayuno de Negocio "2010 - Nuevos Retos en Anti-Money Laundering y Prevención de Fraude" en Madrid el día 20 de Abril 2010 para informar a los asistentes invitados sobre las últimas soluciones en Prevención de Blanqueo, Compliance e Inteligencia Anti-Fraude para afrontar dichos nuevos retos.

    Para mayor información, visitar http://www.tonbeller.com/es/prensa/?lang=3.

    [TAB]

    Contáctenos

    TONBELLER AG

    Bengt Hellbach

    Tfno: +49-6251-7000-350

    bh@tonbeller.com

    [FTAB]

    Contáctenos: TONBELLER AG, Bengt Hellbach, Tfno: +49-6251-7000-350, bh@tonbeller.com