Se intervinieron 48.460 euros en efectivo de una caja de seguridad y se bloquearon 24 cuentas bancarias en Palma PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la policía judicial se incautaron el pasado jueves de un megayate de 40 metros de eslora valorado en más de 18 millones de euros y amarrado en el astillero de Marín, en la provincia de Ponteverda, y procedieron a efectuar registros en ocho locales ubicados en la zona centro de Barcelona, todos ellos dentro de las diligencias iniciadas en el marco de la pieza E de la operación Relámpago por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental.
Según informó el departamento de inspección de servicios de la Policía, como consecuencia de las gestiones derivadas de la operación 'Relámpago' el Juzgado de Instrucción número siete de Palma de Mallorca abrió una pieza separada, a raíz del análisis de la documentación que en su día se intervino por la Agencia Tributaria y la ONIF.
En el marco de esta pieza separada, la Agencia Tributaria emitió un informe con relación a la sociedad 'Belan Internacional Group Corporation', cliente del bufete Feliu, del que se desprende la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda pública.
Como consecuencia de estos informes y de las gestiones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y por funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, el titular del Juzgado ordenó la practica de gestiones para la localización de J.A.G.J. como principal sospechoso del entramado de estas sociedades y cliente del bufete Feliu, y la ubicación de diferentes despachos de estas empresas en Barcelona.
Una vez concluida esta investigación, dicha autoridad judicial ordenó el registro de ocho locales en Barcelona, varios de ellos pertenecientes a bufetes de abogados, así como la intervención de un barco de recreo en unos astilleros de la provincia de Pontevedra.
DINERO EN EFECTIVO
Así, en Barcelona se llevaron a cabo ocho registros en locales ubicados en la zona centro de Barcelona, interviniéndose una gran cantidad de documentos incriminatorios --36 cajas de gran tamaño--, realizándose copias de seguridad de los diversos sistemas informáticos para su estudio y análisis por parte de funcionarios de la Hacienda Pública.
Asimismo, se abrió una caja de seguridad en cuyo interior, además de documentación, se intervinieron 48.460 euros en efectivo, así como intervinieron otras dos cajas fuertes y tres ordenadores. Mientras, en Palma y por orden judicial se bloquearon 24 cuentas bancarias de diferentes entidades.
Al mismo tiempo, en un astillero de Marín, en la provincia de Pontevedra, se intervino un megayate de 40 metros de eslora que tenía que ser entregado en fechas próximas y cuya construcción había sido encargada por sociedades relacionadas con 'Belan Internacional Group Corporation' y cuyo valor podría ser superior a más de 18 millones de euros.
Finalmente, dentro de esta operación se identificó a 58 personas relacionadas con estos despachos, mientras que y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Barcelona a J.A.G.J. que se encontraba en pasadero desconocido, con el fin de identificarle y notificarle su imputación, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional y citación para comparecer en fecha y hora ante la Autoridad Judicial.
Todas estas actuaciones se llevaron a cabo de forma sincronizada en pasado jueves día 13, por Funcionarios pertenecientes a la UDYCO- Galicia, la UDEV-Brigada de policía Judicial de Barcelona, así como Funcionarios de la Brigada de Policía Judicial-Delincuencia Económica de esta Ciudad, como coordinadotes de este caso.
En los registros, estuvo presente un Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía de Baleares, así como varios funcionarios de la Agencia Tributaria especializados en la investigación de esta Operación y personal de la Oficina Nacional Investigación del Fraude (ONIF).
