MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presunto cabecilla de la trama de corrupción conocida como 'Gürtel', Francisco Correa, ingresó en 2005 más de seis millones de euros en tres cuentas en las Islas Caimán, que después fue transfiriendo a diferentes bancos en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Mónaco.
Así se desprende de un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en respuesta a una petición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los antecedentes existentes sobre Francisco Correa y otras ocho personas y sociedades más.
Sobre el principal imputado, el documento, fechado el 21 de diciembre de 2009 y clasificado como 'reservado', revela que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man informó que Correa había constituido en 2005 en las Islas Caimán el 'trust' (fideicomiso) 'Correo Sánchez en las Islas Caimán', en el que Chelmi Limited actuaba como 'trustee' (fideicomisario).
La Unidad de Inteligencia Financiera de Man facilitó concretamente información sobre los movimientos de entrada y salida desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 30 de abril de 2009 de las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por Correa.
En los movimientos de abono, figuran un total de diez ingresos, de los que dos se realizan en euros y el resto en dólares. El primero es del 31 de mayo de 2005, por un total de 494.412 dólares (unos 367.000 euros) y el último, el 3 de agosto de 2006, por un millón de euros. El de mayor cuantía es uno realizada el 12 de abril de 2005, con tres millones de euros.
Por lo que se refiere a los cargos, comenzaron el 7 de diciembre de 2005, con un envío de 53.300 dólares (unos 40.000 euros) a Citibank en Bogotá. A partir de ahí se realizan otras 14 transferencias a Credit Suisse, Bancolombia Panama, Bank United de Florida, Credit Foncier Monaco, Banco Davivienda de bogotá, Bank fund Staff Federal de Costa Rica y Citiban Federal Savings Bank. La mayor es una realizada el 30 de julio de 2007 a Monaco, beneficiando a Adama Holding Corporation, con cuatro millones de dólares (unos tres millones de euros).
